Данъчни измамници правили фиктивни доставки чрез фирми, регистрирани на социално слаби от Видин и Лом

В края на януари на територията на няколко града в страната Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е провела операция, при която е разбита група за данъчни измами. От информацията, разпространена от пресцентъра на ДАНС, става ясно, че двамата организатори на престъпната група, които са задържани за срок от 24 часа, със съдействието на още петима свои съучастници, са изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа „липсващ търговец” – фирми, регистрирани на името на социално слаби от региона на Лом и Видин – отчитали фиктивни доставки на стоки и услуги към дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимия от тях ДДС.
От ДАНС уточниха, че отчитаните фиктивни доставки касаят извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги. Дейността по осчетоводяване на фиктивните сделки е организирана в офиси в градовете София, Ихтиман и Елин Пелин. Вследствие на незаконната дейност на престъпната група, за периода 2013-2014 г. са нанесени щети на държавния бюджет в размер на над 2 млн. лева.
При извършените претърсвания на 16 адреса – офиси и жилищни помещения в градовете София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд и Костенец, както и на автомобили, са иззети счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа „липсващ търговец” и мобилни телефони. На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на дружества от типа „липсващ търговец”, участващи в престъпната схема. Иззети са веществени доказателства. Действията са предприети по образувано досъдебно производство, подчертаха от пресцентъра на ДАНС, като работата по случая продължава.